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      　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 　　● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿◈，并对其内容的真实性✿ღ✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿ღ✿◈。

　　● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资✿ღ✿◈，其他股东按持股比例进行同比例减资✿ღ✿◈，本次减资完成后✿ღ✿◈，万顺达注册资本将由6,000万元变为1,000万元✿ღ✿◈，其各股东持股比例不变✿ღ✿◈，万顺达仍为武汉国信的控股子公司✿ღ✿◈，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更✿ღ✿◈。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3之（二）的相关规定✿ღ✿◈，万顺达的股东方正商业地产有限责任公司（以下简称“方正商业地产”）为公司关联方✿ღ✿◈，本次减资事项构成关联交易✿ღ✿◈。

　　● 本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过✿ღ✿◈，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见✿ღ✿◈。本事项在公司董事会审批权限范围内✿ღ✿◈，无需提交公司股东大会审议✿ღ✿◈。本事项不构成重大资产重组✿ღ✿◈，无需经过有关部门批准✿ღ✿◈。

　　● 过去12个月内✿ღ✿◈，公司未与方正商业地产发生关联交易✿ღ✿◈；除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外✿ღ✿◈，公司未与方正商业地产及其关联人发生其他关联交易✿ღ✿◈；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交易HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈。

　　万顺达目前注册资本为人民币6,000万元✿ღ✿◈。公司通过全资子公司武汉国信持有万顺达89.33％股权✿ღ✿◈，对应出资金额为人民币5,360万元✿ღ✿◈；方正商业地产持有万顺达10.67％股权✿ღ✿◈，对应出资金额为人民币640万元✿ღ✿◈，双方均已完成实缴出资✿ღ✿◈。万顺达为公司的控股子公司博天堂918✿ღ✿◈，纳入公司合并报表范围内博天堂918✿ღ✿◈。

　　根据公司发展需要✿ღ✿◈，现拟将万顺达注册资本按股东持股比例同比减少至人民币1,000万元✿ღ✿◈。本次减资完成后✿ღ✿◈，武汉国信对万顺达的出资金额为人民币893.33万元✿ღ✿◈，方正商业地产对万顺达的出资金额为人民币106.67万元✿ღ✿◈，双方持股比例不变✿ღ✿◈，万顺达仍为公司的控股子公司✿ღ✿◈。

　　过去12个月内✿ღ✿◈，公司未与方正商业地产发生关联交易✿ღ✿◈；除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外博天堂918博天堂918✿ღ✿◈，公司未与方正商业地产及其关联人发生其他关联交易✿ღ✿◈；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交易✿ღ✿◈。

　　本次减资事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过✿ღ✿◈，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见✿ღ✿◈。本次减资事项未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上✿ღ✿◈，无需提交公司股东大会审议✿ღ✿◈。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组博天堂918✿ღ✿◈。

　　新方正控股发展有限责任公司持有方正商业地产全部股份✿ღ✿◈，并通过公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司间接持有公司20.03%股份✿ღ✿◈；万顺达为公司控股子公司控股集团✿ღ✿◈。方正商业地产符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3之（二）所规定的“由间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司✿ღ✿◈、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形✿ღ✿◈，本次减资事项构成关联交易✿ღ✿◈。

　　经营范围✿ღ✿◈：一般项目✿ღ✿◈：非居住房地产租赁✿ღ✿◈；以自有资金从事投资活动✿ღ✿◈；进出口代理✿ღ✿◈；货物进出口✿ღ✿◈；技术进出口✿ღ✿◈；技术服务✿ღ✿◈、技术开发✿ღ✿◈、技术咨询HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈、技术交流✿ღ✿◈、技术转让✿ღ✿◈、技术推广✿ღ✿◈；金属材料销售✿ღ✿◈；非金属矿及制品销售✿ღ✿◈；电子产品销售✿ღ✿◈；企业管理✿ღ✿◈；社会经济咨询服务✿ღ✿◈。（除依法须经批准的项目外918搏天堂官方✿ღ✿◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目✿ღ✿◈：房地产开发经营✿ღ✿◈。（依法须经批准的项目✿ღ✿◈，经相关部门批准后方可开展经营活动✿ღ✿◈，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　方正商业地产不存在被列为失信被执行人的情形✿ღ✿◈，且与公司之间不存在产权✿ღ✿◈、业务✿ღ✿◈、资产918博天堂官方网站✿ღ✿◈，✿ღ✿◈、债权债务等方面的其它关系✿ღ✿◈。

　　经营范围✿ღ✿◈：房地产开发✿ღ✿◈。（市场主体依法自主选择经营项目✿ღ✿◈，开展经营活动✿ღ✿◈；依法须经批准的项目✿ღ✿◈，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动✿ღ✿◈；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动✿ღ✿◈。）

　　上述年度财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计✿ღ✿◈，审计报告为标准无保留意见✿ღ✿◈；上述季度财务数据未经审计918✿ღ✿◈，✿ღ✿◈。

　　截至本公告披露日HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈，万顺达产权清晰918博天堂官网✿ღ✿◈，不存在抵押✿ღ✿◈、质押及其他任何限制转让的情况✿ღ✿◈，不涉及诉讼✿ღ✿◈、仲裁事项或查封✿ღ✿◈、冻结等司法措施✿ღ✿◈，不存在被列为失信被执行人的情形✿ღ✿◈，不存在妨碍权属转移的其他情况✿ღ✿◈。

　　本次减资系根据公司发展需要✿ღ✿◈，并根据万顺达目前经营情况和未来经营方针而作出的决策✿ღ✿◈。本次减资将有利于公司回笼资金✿ღ✿◈，提高资金使用效率✿ღ✿◈，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响✿ღ✿◈。

　　本次减资完成后✿ღ✿◈，万顺达仍为公司的控股子公司✿ღ✿◈，不会导致公司合并报表范围发生变更✿ღ✿◈，也不会对公司当期损益产生重大影响✿ღ✿◈。

　　公司于2023年7月26日召开第十届董事会第二次会议✿ღ✿◈，审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》✿ღ✿◈，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见✿ღ✿◈。

　　经认真审阅董事会提供的相关资料HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈，公司独立董事认为✿ღ✿◈：公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司按股东持股比例同比例减资✿ღ✿◈，符合公司发展需要及子公司目前经营情况和未来经营方针HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈，将有效提高双方股东的资金使用效率HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈。我们同意将本议案提交公司董事会审议✿ღ✿◈。

　　基于公司提供的相关资料✿ღ✿◈，公司独立董事认为✿ღ✿◈：本次公司控股子公司减资暨关联交易事项✿ღ✿◈，不会导致公司合并报表范围发生变化✿ღ✿◈，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响HULUWA葫芦娃官网在线观看入口✿ღ✿◈，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形✿ღ✿◈。本次事项决策程序符合相关法律✿ღ✿◈、法规的要求✿ღ✿◈，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律✿ღ✿◈、法规以及《公司章程》的规定918博天娱乐官网✿ღ✿◈，✿ღ✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿◈，并对其内容的真实性✿ღ✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿ღ✿◈。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以电子邮件的形式发出第十届董事会第二次会议的通知918搏天堂官方✿ღ✿◈，并于2023年7月26日以通讯方式召开了本次会议✿ღ✿◈。本次会议应到董事9位✿ღ✿◈，实际出席董事9位✿ღ✿◈。会议由公司董事长聂志强先生主持✿ღ✿◈。公司监事列席了本次会议✿ღ✿◈。本次会议的召集✿ღ✿◈、召开和表决程序符合法律www.918.com✿ღ✿◈，✿ღ✿◈、法规✿ღ✿◈、规范性文件及《公司章程》的规定✿ღ✿◈，会议合法✿ღ✿◈、有效✿ღ✿◈。会议审议并通过了以下议案✿ღ✿◈：

　　根据公司发展需要✿ღ✿◈，公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资✿ღ✿◈，其他股东按持股比例进行同比例减资✿ღ✿◈，本次减资完成后✿ღ✿◈，万顺达注册资本将由6,000万元变为1,000万元✿ღ✿◈，其各股东持股比例不变✿ღ✿◈。万顺达仍为武汉国信的控股子公司✿ღ✿◈，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更✿ღ✿◈。

　　由于万顺达的股东方正商业地产有限责任公司为公司关联方✿ღ✿◈，本次减资事项构成关联交易✿ღ✿◈。该事项已经公司第十届董事会审计委员会审议通过✿ღ✿◈，并经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见✿ღ✿◈。本事项无需提交公司股东大会审议✿ღ✿◈。

　　《中国高科关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告》及独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站（）✿ღ✿◈。

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