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公告编号✿◈：2023-004 证券代码✿◈：837215 证券简称✿◈：开利控股 主办券商✿◈：申万宏源承销保荐宁波开利控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担个别及连带法律责任tokyo hot n0601✿◈。
（四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票 （五）会议召开日期和时间1✿◈、现场会议召开时间✿◈：2023年4月20日上午9时tokyo hot n0601918博天堂918博天堂✿◈。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利✿◈，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）✿◈，股东可以书面形式委托代理人出席会议✿◈、参加表决✿◈，该股东代理人不必是本公司股东✿◈。
公告编号✿◈：2023-004 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股837215开利控股2023年4月17日2.本公司董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员及信息披露事务负责人✿◈。
二✿◈、会议审议事项（一）审议《2022年度董事会工作报告》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）✿◈。
（二）审议《2022年度监事会工作报告》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-002）✿◈。
（三）审议《2022年年度报告及摘要》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）918博天堂✿◈。
（四）审议《2022年度财务决算报告》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）✿◈。
（五）审议《2023年度财务预算报告》 公告编号✿◈：2023-004 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）✿◈。
（六）审议《2022年年度权益分派方案》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）✿◈。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）✿◈。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号✿◈：2023-001）918博天堂✿◈。
上述议案不存在特别决议议案✿◈；上述议案不存在累积投票议案✿◈；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案✿◈；上述议案不存在关联股东回避表决议案✿◈；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案✿◈；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案✿◈。
三tokyo hot n0601tokyo hot n0601✿◈、会议登记方法（一）登记方式1✿◈、自然人股东持本人身份证918博天堂✿◈、股东账户卡✿◈；2✿◈、由代理人代表个人股东出席本次会议的✿◈，应出示委托人身份证（复印件）✿◈、委托人亲笔签署的授权委托书✿◈、股东账户卡和代理人身份证✿◈；3918博天堂✿◈、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的✿◈，应出示本人身份证✿◈、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件tokyo hot n0601918博天堂✿◈、股东账户卡✿◈；4✿◈、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的✿◈，应出示本人身份证✿◈，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书✿◈、单位营业执照复印件✿◈，股东账户卡✿◈。
公告编号✿◈：2023-004 （二）登记时间✿◈：2023年4月20日上午8时（三）登记地点✿◈：公司会议室四✿◈、其他（一）会议联系方式✿◈：（一）联系人✿◈：罗芹✿◈；联系地址✿◈：宁波市江北区洪塘长阳路9号✿◈；联系电线 （二）会议费用✿◈：与会股东交通费✿◈、食宿等费用自理✿◈。
五✿◈、备查文件目录（一）公司《第三届董事会第五次会议决议》✿◈；（二）公司《第三届监事会第四次会议决议》✿◈。918博天堂✿◈，918博天堂✿◈，博天堂918国际厅✿◈，918博天堂官方网站✿◈。博天堂✿◈，www.918.com✿◈，918博天娱乐官网